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董事會運作董事會運作

董事會董事會

和潤自2018年起,董事選任採取候選人提名制,由股東會依公司法之規定,就董事候選人名單中選任之,任期為三年。和潤訂有「公司治理實務守則」,規範董事會組成應考量多元化,也訂有「獨立董事之職責範疇規則」,對於獨立董事出席董事會人數及董事會決議事項、職權行使及進修等事項均定有明確規範,使獨立董事有效執行職能。和潤自2018年起,董事選任採取候選人提名制,由股東會依公司法之規定,就董事候選人名單中選任之,任期為三年。和潤訂有「公司治理實務守則」,規範董事會組成應考量多元化,也訂有「獨立董事之職責範疇規則」,對於獨立董事出席董事會人數及董事會決議事項、職權行使及進修等事項均定有明確規範,使獨立董事有效執行職能。

和潤董事會組成

和潤企業目前共有9位男性董事,包含3位獨立董事,佔比1/3,董事皆無具員工身份;41~50歲董事有2位,51~60歲董事有3位,61~70歲董事有2位,71歲以上董事有2位。董事均皆具有汽車相關產業實務與經營管理資歷,此外董事中亦具有金融、環境、廣告業、會計專業及經濟分析等專業背景,足見董事會組成之多元。除考量專業能力及實務經驗外,也非常重視其個人在道德行為及領導上的聲譽。 有關董事詳細背景、任期與相關資訊請參閱下列網址:https://www.hfcfinance.com.tw/zh-tw/corporate/132#cms1 和潤企業目前共有9位男性董事,包含3位獨立董事,佔比1/3,董事皆無具員工身份;41~50歲董事有2位,51~60歲董事有3位,61~70歲董事有2位,71歲以上董事有2位。董事均皆具有汽車相關產業實務與經營管理資歷,此外董事中亦具有金融、環境、廣告業、會計專業及經濟分析等專業背景,足見董事會組成之多元。除考量專業能力及實務經驗外,也非常重視其個人在道德行為及領導上的聲譽。 有關董事詳細背景、任期與相關資訊請參閱下列網址:https://www.hfcfinance.com.tw/zh-tw/corporate/132#cms1

2023年共召開7次董事會 親自出席率達97%2023年共召開7次董事會 親自出席率達97%

2023年共計召開7次董事會,董事親自出席率達97%,董事積極參與會議並充分進行討論,且對於會議討論事項與其自身或其代表之法人有利害關係致有害於公司利益之虞者,均 依「董事會議事辦法」,秉持自律精神,自行迴避未參與討論及表決。董事會重要決議,也依據誠信公開透明原則,揭露於官網。2023年共計召開7次董事會,董事親自出席率達97%,董事積極參與會議並充分進行討論,且對於會議討論事項與其自身或其代表之法人有利害關係致有害於公司利益之虞者,均 依「董事會議事辦法」,秉持自律精神,自行迴避未參與討論及表決。董事會重要決議,也依據誠信公開透明原則,揭露於官網。

董事會績效評估董事會績效評估

為提升董事會效能,和潤企業訂有「董事會績效評估辦法」,於每年12月底進行當年度之董事會績效評估。另,自108年起至少每三年委任外部專業獨立機構或專家學者執行董事會外部績效評估,其評估之衡量指標、評估程序、訪談行程及評估結果,皆依外部專業獨立機構辦理,並將評估提報董事會,其評估內容、結果,及對應評估結果後和潤企業將會採取的行動如下表列:為提升董事會效能,和潤企業訂有「董事會績效評估辦法」,於每年12月底進行當年度之董事會績效評估。另,自108年起至少每三年委任外部專業獨立機構或專家學者執行董事會外部績效評估,其評估之衡量指標、評估程序、訪談行程及評估結果,皆依外部專業獨立機構辦理,並將評估提報董事會,其評估內容、結果,及對應評估結果後和潤企業將會採取的行動如下表列:

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績效評估項目
董事會董事成員
  1. 對公司營運之參與程度
  2. 提升董事會決策品質
  3. 董事會組成與結構
  4. 董事的選任及持續進修
  5. 內部控制
  1. 公司目標與任務之掌握
  2. 董事職責認知
  3. 對公司營運之參與程度
  4. 內部關係經營與溝通
  5. 董事之專業及持續進修
  6. 內部控制

評估結果及改善項目:

  • 董事會整體運作情形良好
  • 功能性委員會整體運作情形良好
  • 112年度董事會績效外部評估於113å¹´1月24日向董事會報告評估結果

審計委員會審計委員會

2023年共召開7次會議 親自出席率達100%2023年共召開7次會議 親自出席率達100%

為強化董事會職能及公司內部監控機制,協助董事會履行其監督公司在遵循公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予職權之有效執行,包括監督公司會計、財務報導、內部控制作業程式等的品質,和潤依「審計委員會組織規程」自2018年起設有審計委員會,全體獨立董事擔任委員,每年至少召開4次會議。2023年間共召開7次會議,委員親自出席率達100%。為強化董事會職能及公司內部監控機制,協助董事會履行其監督公司在遵循公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予職權之有效執行,包括監督公司會計、財務報導、內部控制作業程式等的品質,和潤依「審計委員會組織規程」自2018年起設有審計委員會,全體獨立董事擔任委員,每年至少召開4次會議。2023年間共召開7次會議,委員親自出席率達100%。

ESG永續經營委員會ESG永續經營委員會

2023年共召開2次會議 親自出席率達100%2023年共召開2次會議 親自出席率達100%

為推動落實企業社會責任政策及永續經營發展,自2021年9月起,和潤企業將原總經理轄下企業社會責任委員會提升層級至董事會轄下並改名為ESG永續經營委員會,至少每年召開2次會議。本會成員共5人,由董事長擔任召集人,成員包含總經理、副總經理2名、協理1名。2023年間共召開2次會議,檢討2023年實際成績並設定2024年度策略方針,委員親自出席率達100%。為推動落實企業社會責任政策及永續經營發展,自2021年9月起,和潤企業將原總經理轄下企業社會責任委員會提升層級至董事會轄下並改名為ESG永續經營委員會,至少每年召開2次會議。本會成員共5人,由董事長擔任召集人,成員包含總經理、副總經理2名、協理1名。2023年間共召開2次會議,檢討2023年實際成績並設定2024年度策略方針,委員親自出席率達100%。

薪資報酬委員會薪資報酬委員會

2023年共召開4次會議 親自出席率達100%2023年共召開4次會議 親自出席率達100%

為提升公司治理,定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。讓企業的薪酬制度更透明公平化,以維護股東的權益。透過結合董事及經理人之個人表現、公司經營績效與未來風險,訂定合理薪資報酬政策,以利公司吸引留住人才,進而提高企業生產力與經營績效,促進永續經營發展。和潤企業依「薪資報酬委員會組織規程」自2018年起設有薪資報酬委員會,全體獨立董事擔任委員,每年至少召開2次會議。2023年間共召開4次會議,委員親自出席率達100%。為提升公司治理,定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。讓企業的薪酬制度更透明公平化,以維護股東的權益。透過結合董事及經理人之個人表現、公司經營績效與未來風險,訂定合理薪資報酬政策,以利公司吸引留住人才,進而提高企業生產力與經營績效,促進永續經營發展。和潤企業依「薪資報酬委員會組織規程」自2018年起設有薪資報酬委員會,全體獨立董事擔任委員,每年至少召開2次會議。2023年間共召開4次會議,委員親自出席率達100%。

風險管理委員會風險管理委員會

2023年共召開3次會議 2023年共召開3次會議

和潤企業於2021年9月成立風險管理委員會,成員共3人,目前由獨立董事擔任召集人及委員會成員。委員會負責定期檢討公司風險管理政策與程序,並提出建議,每半年針對公司保有金融資產的品質變化、所面臨的風險與趨勢進行審核,並定期審查主管機關及董事會對各項風險管理相關制度之法令規範、管理機制及其他議題之要求,以上議題皆會將建議方案與審查結果報告董事會。 2023年共召開3次會議,委員親自出席率達100%。。和潤企業於2021年9月成立風險管理委員會,成員共3人,目前由獨立董事擔任召集人及委員會成員。委員會負責定期檢討公司風險管理政策與程序,並提出建議,每半年針對公司保有金融資產的品質變化、所面臨的風險與趨勢進行審核,並定期審查主管機關及董事會對各項風險管理相關制度之法令規範、管理機制及其他議題之要求,以上議題皆會將建議方案與審查結果報告董事會。 2023年共召開3次會議,委員親自出席率達100%。。